1499名受害人、涉及全國30個(gè)省份、涉案價(jià)值近6000萬元……一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪線索背后，竟是一個(gè)全鏈條特大跨境電詐集團(tuán)！

這是今年7月“兩高一部”發(fā)布的依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例之一。2020年8月14日，張某報(bào)案稱在某虛假貸款A(yù)pp上被騙29.5萬元。山西省太原市公安局立即成立專案組，全力偵查“8·14”特大跨境電詐案。最終，專案組用時(shí)一個(gè)半月，將以被告人王某為首的詐騙團(tuán)伙及其背后“金主”梁某一網(wǎng)打盡，對服務(wù)器運(yùn)維、平臺(tái)推廣、信息販賣、話務(wù)、洗錢等犯罪環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。

2021年12月21日，太原市中級人民法院對這起重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件進(jìn)行公開宣判，被告人梁某被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其余被告人被判處14年5個(gè)月至3年不等的有期徒刑。

費(fèi)盡心機(jī)實(shí)施詐騙，受到法律嚴(yán)厲制裁

“黑手組”等聽起來霸氣的小組是以被告人王某為首的虛假貸款平臺(tái)詐騙團(tuán)伙內(nèi)設(shè)的話務(wù)組，每個(gè)話務(wù)組二三十人，偷渡到緬甸木姐的星際莊園實(shí)施詐騙。

“被告人王某組織技術(shù)人員搭建、運(yùn)維詐騙貸款平臺(tái)服務(wù)器?！睂０附M民警侯警官介紹，話務(wù)組得到星際莊園物業(yè)提供的受害人信息后，向其發(fā)送附有詐騙貸款平臺(tái)鏈接的短信。

2020年8月至9月，一名話務(wù)員使用短信群發(fā)技術(shù)就能發(fā)送詐騙短信1000余萬條?！俺硕绦磐茝V，該團(tuán)伙還使用短視頻平臺(tái)引流。”

受害人下載虛假貸款A(yù)pp后，在該平臺(tái)輸入自己的銀行卡號?！翱头贝藭r(shí)在后臺(tái)將卡號改掉，導(dǎo)致受害人無法提現(xiàn)，待受害人聯(lián)系“客服”時(shí)，“客服”會(huì)讓其聯(lián)系話務(wù)組。話務(wù)組會(huì)發(fā)送偽造的監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)圖片，取得信任后，以交解凍費(fèi)、認(rèn)證金等方式實(shí)施詐騙?！霸拕?wù)員也會(huì)獲得相應(yīng)獎(jiǎng)金和提成?！焙罹俳榻B。

被告人王某等人通過虛擬幣套現(xiàn)、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行洗錢，將詐騙錢款轉(zhuǎn)移至國內(nèi)。經(jīng)查，以被告人王某為首的電詐團(tuán)伙使用虛假貸款A(yù)pp作案1499起，涉及全國30個(gè)省份，贓款已全部被追回。

在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，嚴(yán)重危害群眾生命財(cái)產(chǎn)安全

園區(qū)占地20畝，共四幢建筑，三幢外租作為各種犯罪場所，一幢興建超市、飯店、KTV等生活?yuàn)蕵吩O(shè)施，園區(qū)安保由當(dāng)?shù)匚溲b勢力負(fù)責(zé)……這里就是該案背后“金主”何某、梁某的大本營——緬甸木姐星際莊園。

“何某、梁某是該莊園物業(yè)負(fù)責(zé)人，背靠當(dāng)?shù)匚溲b勢力保護(hù)傘。”專案組民警張緯平介紹，莊園有刷單詐騙、網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、網(wǎng)絡(luò)交友詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、裸聊詐騙等各種犯罪團(tuán)隊(duì)10余個(gè)。

據(jù)張緯平介紹，園區(qū)犯罪團(tuán)伙根據(jù)階段業(yè)績好壞給物業(yè)分紅。同時(shí)，物業(yè)還介紹、擔(dān)保用于洗錢的“卡商”資源。完成洗錢后，“卡商”會(huì)向物業(yè)返利。

“該犯罪集團(tuán)設(shè)有統(tǒng)一管理護(hù)照的人員，團(tuán)隊(duì)成員都是以偷渡方式到達(dá)緬甸，有專人負(fù)責(zé)偷渡業(yè)務(wù)?！睆埦暺浇榻B，集團(tuán)內(nèi)部不能玩手機(jī)，不允許說方言，更不能隨意出入。

“近年來，境外電詐組織呈現(xiàn)新形態(tài)?！睆埦暺秸f，犯罪分子在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，通過招募詐騙團(tuán)伙或人員，為其提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護(hù)、人員管理等服務(wù)，對犯罪團(tuán)伙及成員實(shí)施管理控制，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團(tuán)，并通過抽成分紅或收取相關(guān)費(fèi)用等方式巨額斂財(cái)，社會(huì)危害極大。

用足用好法律武器，持續(xù)保持高壓嚴(yán)懲態(tài)勢

雞窩里藏了6千克金條，糧倉中裝了800余萬元現(xiàn)金，地下PVC管道埋了近1800萬元現(xiàn)金……洗錢后的贓款由專人負(fù)責(zé)，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬，購買車輛、房產(chǎn)、名貴手表，接收轉(zhuǎn)運(yùn)現(xiàn)金或金條給梁某、王某等人家屬的方式，對犯罪集團(tuán)所得贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移和沉淀。

專案組民警張力解釋道，像這種家屬明知該現(xiàn)金、金條是違法犯罪所得的情況下，仍然實(shí)施掩飾、藏匿、隱瞞的行為，都會(huì)受到法律的懲處?！傲耗车钠拮印⒏改?、岳父母、表弟等被依法處理，產(chǎn)生了非常強(qiáng)的震懾作用！”

“對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)及其首要分子、幕后‘金主’，要用足用好法律武器，持續(xù)保持高壓嚴(yán)懲態(tài)勢，形成有力震懾?！碧腥嗣駲z察院第四檢察部副主任張娟表示，既要依法從嚴(yán)適用自由刑，彰顯“零容忍”立場，又要加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度，最大限度剝奪其再犯能力。對于詐騙數(shù)額特別巨大、犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的，依法“頂格”判處無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

“我們將依法嚴(yán)懲為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移幫助的人員，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉(zhuǎn)化收益?！碧泄簿址丛p中心主任張虹表示，將繼續(xù)全力查清犯罪集團(tuán)的財(cái)產(chǎn)狀況及犯罪所得，及時(shí)準(zhǔn)確查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，最大限度追贓挽損。對于境內(nèi)協(xié)助轉(zhuǎn)移、窩藏犯罪所得及轉(zhuǎn)化收益的人員，將依法追究其刑事責(zé)任。