騙子

全國電費代繳，95折優(yōu)惠，200起充，24小時到賬，需要聯(lián)系！

哇！比我自己充劃算多了，我把賬號發(fā)你，充500。

小麗

在日常生活中，大家在互聯(lián)網(wǎng)平臺、

微信群里經(jīng)常會看到過

“代繳”折扣電費宣傳，

當(dāng)遇到這樣的優(yōu)惠時，

你是不是心動了，想下單試試？

大家千萬要保持冷靜，

這很有可能是不法分子為“洗錢”

設(shè)下的陷阱！

近日，蓮湖法院審結(jié)了一起涉“代繳”電費的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件。

案

情

簡

介

被告人吳某與馮某為上下線關(guān)系，馮某通過吳某充值電費可享受9.1-9.2折的優(yōu)惠價。為獲取更多利益，馮某在自己公司名下的公眾號宣傳“代繳”電費業(yè)務(wù)，并將一些用電量大的民營企業(yè)發(fā)展為自己的客戶。

馮某明知充值電費享受折扣其實是幫助他人將電信詐騙犯罪所得合法化，仍以9.3-9.5折的價格收取用電戶的電費款后，按照9.1-9.2折的價格將電費款打入上線吳某的個人賬戶，并將需繳費的用電戶信息提供給吳某。

吳某將收到的“干凈”的電費款，扣除自己的提成后直接轉(zhuǎn)賬給上游犯罪分子或兌換成USDT幣轉(zhuǎn)給上游犯罪分子，犯罪分子則在1-2天內(nèi)用電信詐騙等犯罪所得的贓款給用電戶充值電費。就這樣，詐騙所得的贓款以電費形式進(jìn)入電力公司賬戶，用電戶的“干凈”電費款被犯罪分子收入口袋中，實現(xiàn)了“黑錢變白”。

直到公安機關(guān)在追查涉詐資金去向時，發(fā)現(xiàn)打入某企業(yè)電力賬戶的錢款居然是詐騙所得，遂在第一時間對涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，并通過用電戶提供的信息將吳某、馮某抓獲。

法

院

審

理

經(jīng)過審查，在五個月時間內(nèi)，被告人吳某的個人賬戶資金流水達(dá)數(shù)千萬元，31名被害人的340余萬元被騙資金被用于電力公司的用電戶充值電費。

本案中，被告人吳某、馮某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重。蓮湖法院依法審理認(rèn)為，兩名被告人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，對被告人吳某判處有期徒刑二年，并處罰金十二萬元；對被告人馮某判處有期徒刑一年又八個月，并處罰金八萬元。

洗錢活動是一種違法犯罪行為，是通過各種手段掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。大多數(shù)人都以為洗錢案例不會發(fā)生在自己身邊，但隨著不法分子洗錢套路不斷迭代升級，有些人甚至在不知情的情況下被卷入其中。

電費屬于國有資產(chǎn)，電價政策公開透明，沒有所謂的“內(nèi)部優(yōu)惠”、“打折團(tuán)購”，任何“代繳”折扣電費的行為都可能涉及到犯罪。除利用“代繳”電費外，不法分子還可能向代繳水費、燃?xì)赓M、手機話費、加油充值等場景進(jìn)行滲透，進(jìn)而進(jìn)行洗錢。群眾在遇到類似“代繳”折扣時應(yīng)理性謹(jǐn)慎，“擦亮慧眼”，切勿貪圖“小利”，掉入犯罪分子的陷阱，成為非法洗錢“幫兇”。