傳銷案件辦理中，非以行政認定作為前置，但依據(jù)《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷違法行為由工商管理部門（已撤銷，現(xiàn)為市場監(jiān)督管理局，以下稱為市監(jiān)局）負責查處，情節(jié)嚴重涉嫌犯罪的，由市監(jiān)局移送公安機關立案偵查；公安機關立案偵查傳銷案件，認為不構成犯罪的，應當依法移交到市監(jiān)局查處。二者均有權對傳銷行為予以查處，依據(jù)各自職責依法對傳銷行為予以認定。傳銷行政違法行為與傳銷刑事犯罪并無參與資金定量上的界定區(qū)分，前者無違法金額數(shù)量作為情節(jié)參考，后者則在法定刑五年以上“情節(jié)嚴重”檔，規(guī)定了參與傳銷活動的人數(shù)為，累計超過120人以上，或者直接或間接收取參與人員繳納傳銷資金累計250萬元以上。因此，傳銷行政違法行為與刑事犯罪之間，并非“量”的區(qū)分，而是行為定性存在異處。

（一）傳銷行政違法行為構成要件

國務院頒布的《禁止傳銷條例》（下稱“條例”）中針對傳銷的定義，學者們存在不同觀點。從字面解釋上來看，“團隊計酬”和“拉人頭”是并列關系，存在其中一種情形便構成傳銷違法行為。條例第七條增加“入門費”的表述，即符合前述任何一款，均構成傳銷違法行為，“團隊計酬”、“拉人頭”、“入門費”三種情形可單獨或任意組合構成違法要件形式。

行政違法行為與刑事犯罪構成要件分析原理，應當具有一致性，只有行為具有一定社會危害性，才有可能被評價為違法行為，當社會危害性上升到不能容忍的程度時，可能涉嫌刑事犯罪，刑罰也是最嚴厲的法律懲處手段。即因此，二者構成要件必然存在一定界限和區(qū)分。假設“團隊計酬”、“拉人頭”、“入門費”三種情形之一，可單獨構成行政違法行為。以“入門費”為例，繳納或變相繳納（如購買商品或服務）一定費用，獲得某種入門資格，即是傳銷違法行為，將此作為大前提，成為山姆超市會員必須繳納260元或680元，方能具有會員資格，是小前提。以此推導出，山姆超市繳納一定費用獲取會員資格的方式，涉嫌傳銷違法行為。此外，倘若向不特定人群吸收存款性質(zhì)的財物，還有可能構成刑法上的非法吸收公眾存款罪，或集資詐騙罪。再以“拉人頭”為例，從字面意義來看，拉人頭是行為開始，并未終了。直接或間接發(fā)展人員，適用于多種商業(yè)場合或情景。譬如直銷企業(yè)招募直銷員；譬如預備黨員正式入黨需要兩名老黨員作為介紹人，其廣泛到凡是營銷場合都需要不斷的“拉人頭”開拓業(yè)績。單純的“拉人頭”根本無法也不可能，評判出該行為是否具有社會危害性。至于“團隊計酬”，要討論其造成的危害根源，還需探討傳銷行為中的團隊計酬獎金發(fā)放模式不同類型，存在的傾向性危險導向，方能窺現(xiàn)將不法行為通過倍增原理擴散，所引起的嚴重危害后果可能性。本文認為，傳銷違法行為的構成要件，需滿足前述三種特征同時具備。繳納或變相繳納入門費，并直接或間接發(fā)展人員，組成一定層級，以下線人員數(shù)量或銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)的行為，構成傳銷違法行為。這與國家工商總局部門文件中闡述是一致的。

（二）傳銷刑事犯罪構成要件

在相關文件中，針對需由市監(jiān)局移送公安部門管轄，涉嫌傳銷犯罪的案件中，均存在一定程度上危害人身或財產(chǎn)安全行為。刑法條文對傳銷行為的表述，是層層遞進，同時具有“拉人頭”、“入門費”、“團隊計酬”三種情形基礎之上，還應當具備引誘或脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物情形?；谛姓ㄒ?guī)和刑法規(guī)制程度不同，很多學者將二者以“經(jīng)營性傳銷”和“詐騙型傳銷”歸類。前者是以銷售商品為目的；后者行為特點，是需要不斷誘使下線加入，維持上線收入，獎金撥比甚至不符合正常交易規(guī)則，容易崩盤。為不斷吸引新人加入，典型的傳銷犯罪活動，通常會鼓吹機會主義，夸大財富幾何倍增的威力，以澎湃激昂的成功學思維“洗腦”，會員流通的產(chǎn)品要么價格畸高，要么物無所值。不斷加入的下線變成了金字塔尖的血包，當?shù)锥藳]有新鮮血液加入時，血包們先前的資金投入將可能全部化作烏有?；氐叫谭▽用娣缸镄袨闃嫵梢刂衼?，犯罪客體必須是犯罪行為侵害并由刑法所保護的要件，即刑法所保護的法益。其次，犯罪行為造成一定程度上事實發(fā)生（結果犯）或可能存在（行為犯）的危害后果。從犯罪簡單客體來說，行為人侵犯他人人身安全或財產(chǎn)權利時，可能涉嫌對人的暴力犯罪或侵犯財物類犯罪，也有同時兼具之的復雜客體，譬如搶劫罪。假若公民在意識清醒之下對私人財物予以有權處分時，刑法不能且無權干預。而“詐騙型傳銷”，在刑法唯一應當予以制裁的傳銷犯罪行為中，“騙取財物”是構成要件之一。這仿佛與傳銷犯罪只有參與人而不存在被害人又存在悖論，刑法對傳銷活動組織者、領導者予以打擊，對受單位指派或從事一般勞務性事項的工作人員，并不追究刑事責任。一般情況下，傳銷犯罪活動領導者和組織者，是獎金和計酬模式的設計者，是直接起盤、操盤的靈魂人物。傳銷手法和虛假話術的整體編造與包裝，是在其直接或間接指使下完成的。使用欺詐騙取方式牟取下線利益的行為，屬于詐騙型傳銷犯罪，而參與者是否認為被騙，并不影響騙取財物的認定。參與者無論知曉被騙與否，只要其繼續(xù)發(fā)展下線，就已經(jīng)在實施違法犯罪行為。刑法不追究一般參與人刑事責任，但行政法規(guī)可以對其作責令停止違法行為，并罰款處理，同時相關違法所得均予以沒收處理，無需退還被害人（亦不存在被害人）。

因此，組織領導傳銷活動罪的客觀要件，是以繳納入門費獲得會員資格，通過拉人頭組成層級關系，上線以直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量或銷售業(yè)績作為計酬依據(jù)，并同時存在引誘、脅迫他人參與或騙取財物行為，構成該罪。其中，騙取行為，可能體現(xiàn)在能夠暴富的獎金制度（下文中將舉例演算其荒謬性）、價格畸高甚至偽劣，并不具有流通（在傳統(tǒng)傳銷犯罪活動中，商品僅作為道具掩飾虛假交易）價值的商品中。也可能體現(xiàn)在為追求快速業(yè)績增長，通過謊騙形式誘使他人加入，比如傳統(tǒng)傳銷犯罪中，以相親、介紹工作，甚至色誘名義開展拉人頭（拉新）工作。